وارد مرحله جدیدی از مبارزه با فساد اقتصادی شدیم

روند تولید: هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی از حمایت قاطع وزیر امور اقتصادی و دارایی از تکمیل مجموعه پروژه‌های متعدد زیرساختی مبارزه با جرایم و شبکه‌های پولشویی دولت شهید رئیسی خبر داد.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم عنوان کرد: مرکز اطلاعات مالی برابر تکالیف و اختیارات گسترده موجود در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و در ابعاد داخلی و بین‌المللی، مهم‌ترین دستگاه حاکمیتی کشور در بدنه دولت و در راستای پیشگیری و مبارزه با جرایم منشأ و فساد از طریق ردیابی پول‌های کثیف و جلوگیری از ظهور و بروز معاملات مشکوک است و به‌منظور تقویت زیرساخت‌های انسانی، اطلاعاتی و هوشمندسازی اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پروژه‌های متعددی در دولت قبل تعریف شده است.

وی با بیان اینکه در ابتدای دولت، مجموعه برنامه‌ها و پروژه‌های تقویت زیرساخت‌های کشور در مبارزه با پولشویی و دفاع از اعتبار جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی به سمع و نظر همتی رسانده شد، تأکید کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأیید تمامی راهبردهای تدوین شده، قاطعانه از تکمیل پروژه‌ها و برنامه‌های دولت قبل در توسعه زیرساخت‌های مبارزه با فساد کشور حمایت کرده است و در این چند ماه و تحت حمایت‌های وزیر، علاوه بر تکمیل زیرساخت‌های هوشمندسازی رصد جریانات مالی مشکوک، اقدامات گسترده‌ای در جبران عقب‌ماندگی‌های قانونی و مقرراتی صورت پذیرفته و وجهه کشور در مجامع بین‌المللی در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز ارتقا قابل‌توجهی داشته است که تقدیر رسمی گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله نتایج حاصل از تدابیر و حمایت‌های آقای همتی است.

خانی با بیان اینکه این مرکز در دولت جدید و تحت راهبردهای ابلاغی دکتر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه‌های پولشویی شده است، عنوان کرد: جسارت، جرأت و حمایت آقای همتی از پیشبرد اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در داخل کشور تأثیر بسزایی در تقویت زیرساخت‌های رصد جریانات مالی مشکوک در کشور داشته و در همین چند ماه هزاران میلیارد تومان اموال و دارایی‌های مشکوک حاصل از شبکه‌های پولشویی تحت راهبردها و حمایت‌های ایشان شناسایی و به‌زودی پرونده‌های مربوطه به مراجع قضائی ارسال خواهد شد.